Tu Carrito
No hay más artículos en su carrito
El desconocimiento no exime del cumplimiento de la Ley.
Prevención de Blanqueo de Capitales.
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, de 28 de Abril), contempla una serie de sujetos obligados a adoptar una serie de medidas generales contra el blanqueo y la financiación del terrorismo, incluyendo determinadas responsabilidades, para la protección de la integridad del sistema financiero.
Gestión de Prevención de Delitos.
Ayudamos a reducir la responsabilidad penal de las empresas con la implantación de Compliance.
El cumplimiento normativo previene y minimiza los riesgos legales y financieros. Servicios que ofrecemos:
- Sistema de gestión de compliance penal basado en UNE 19601:2017
- Sistema de gestión antisoborno ISO 37001
- Sistema de gestión de compliance tributario UNE 19602:2019
- Sistema de gestión integrado
- Formación y sensibilización
- Auditorías internas
Canal de Denuncias.
La nueva Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece que todas las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores, así como todas las Administraciones Públicas, tienen la obligación de establecer un canal de denuncias en un plazo no superior a tres meses.
Existen dos plazos para implantar un canal de denuncia depende de las características de cada organización:
- Junio de 2023: todas las empresas con una plantilla de más de 250 empleados y todas las organizaciones del sector público (a excepción de los municipios con menos de 10.000 habitantes), deberán tener implementado su propio canal de denuncias antes del 13 de junio de 2023.
- Diciembre de 2023: todas las empresas que cuenten con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores y los municipios con menos de 10.000 habitantes, deberán poner en marcha su canal de denuncias antes del 1 de diciembre de 2023.
Un canal de denuncias es una herramienta esencial del plan de Compliance, que permite identificar y denunciar irregularidades, malas prácticas o mala administración de una organización. Externalizar esta gestión implica mayor independencia, confidencialidad y garantías para el denunciante, y por lo tanto genera mayor confianza en el propio canal.
Más servicios:
- Protección de Datos